Compliance

El Despacho ofrece la implantación de un completo programa de Compliance Penal prestando todos los servicios detallados a continuación:

PROGRAMA COMPLETO

  • Auditoría y realización de análisis y mapeado de riesgos penales.
  • Informe de auditoría y recomendaciones según matriz de riesgos.
  • Implantación de un modelo de gestión de los recursos financieros.
  • Elaboración de un código ético.
  • Elaboración de Manual de Prevención Penal.
  • Desarrollo del canal de denuncias.
  • Constitución del Sistema disciplinario.
  • Verificación periódica del Programa.
  • Formación continua y específica.
  • Implementación del Compliance Officer.

PROGRAMA PARTICULAR
Si la entidad solicitante ya posee un programa de Compliance, o por mediar cualquier otra razón, sólo desease un concreto servicio de los anteriormente detallados, RRA puede desarrollar un plan de Compliance específico para las particulares necesidades que desee satisfacer, pudiendo, de igual modo, consistir en asistencia al Plan de Compliance ya desarrollado.