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Forensic
- Investigaciones de Fraude para reconocer identificadores de fraude en los siguientes
casos:
– Identificación de irregularidades en la cuenta de existencias de la Empresa (Desfase
Inventarios), manipulación contable.
– Fraude cometido por personas clave en la Organización (Director Financiero,
Director Comercial, Director RRHH, etc.).
– Detección de conductas de empleados que podrían estar colaborando con, o
aportando información a, la competencia.
– Irregularidades identificadas en los departamentos de IT (Filtración de
Información).
– Ciberataques (robo de propiedad intelectual, extorsión, fraude en compras,
apropiación indebida, etc.).
– Clientes deshonestos, que presentan cheques sin fondos o hacen uso de
información falsa para la contratación de servicios.
– Manipulación de licitaciones realizadas por responsables de ventas, sobornos a
empleados de la compañía.
– Quiebras fraudulentas, fraude a las compañías de seguros, sustracción de
información confidencial.
– Identificación y recuperación de activos de deudores para las entidades financieras.
– Identificación de riesgos en los clientes de los Sujetos Obligados para la Prevención
de Blanqueo de Capitales. - Informes Periciales en materia económico-financiera en litigios, disputas, daños y/o
perjuicios, para su posterior ratificación ante los Tribunales, en los siguientes casos:
– Cálculo de indemnizaciones por lucro cesante y daño emergente.
– Indemnizaciones que derivan de contratos de agencia, cálculo de deudas en
contratos complejos.
– Fraude en soportes documentales y contables.
– Irregularidades en operativa bancaria.
– Fraude en subvenciones, sustracciones de efectivo, disputas relacionadas con
acuerdos de compraventa.
– Informes periciales en procesos de joint-ventures, fusiones y adquisiciones,
concursos de acreedores.
– Verificación de la corrección de registros contables.
– Valoración de daños y perjuicios por la responsabilidad de los administradores.
– Recursos contra resoluciones de la TGSS o la AEAT; revisión de las actuaciones
tributarias. - Investigaciones Patrimoniales (IP) e Inteligencia Corporativa (IC) necesarias en los
siguientes casos:
– Alzamiento de bienes. (IP)
– Identificación de Activos ante presentes o futuras reclamaciones. (IP)
– Situaciones de solvencia ante operaciones de compra de activos. (IP)
– Identificación de activos de empleados (Elevados para su poder adquisitivo). (IP)
– Investigación de entramados societarios. (IP)
– Fusiones y adquisiciones de empresas. (IC)
– Contratación de empleados y proveedores. (IC)
– Due Diligence previa al cierre de una transacción. (IC)
– Alzamientos de bienes, incumplimiento de pactos de no competencia de ex
empleados. (IC)
– Fugas de información y revelación de secretos, identificación de activos, etc. (IC)
– Contrainteligencia y Amenaza Insider. (IC)
– Procedimientos de Debida Diligencia para Sujetos Obligados en la Prevención de
Blanqueo de Capitales (como apoyo a los departamentos de Compliance). (IC) - Prevención de Fraude, en apoyo a los Órganos Directivos de las Organizaciones en la
toma de decisiones, y en el asesoramiento a las empresas en la gestión de las
investigaciones internas, siendo necesaria en los siguientes casos:
– Aplicaciones informáticas basadas en Big Data para perfilar el fraude potencial.
– Formación de empleados y directivos (cumplimiento normativo, Responsabilidad
Social Corporativa, establecer programas preventivos diseñados para reducir el
riesgo de fraude, etc.).
– Revisión y ajuste de las políticas corporativas en las que la gestión del riesgo de
fraude forme parte de la estrategia de la organización.
– Controles informáticos / auditorías internas y controles internos.
– Aplicación de medidas correctoras cuando se detecte fraude.
– Due Diligence de empleados y terceros (clientes y proveedores, etc.)
– Establecimiento de un código ético o de conducta e implantación de un Canal de
Denuncias en el área de Compliance. - Informática Forense para la adquisición forense de evidencias digitales, y análisis de
las mismas, en los siguientes casos:
– Filtración de información de empleados a empresas de la competencia.
– Fugas de información y revelación de secretos.
– Identificación de sobornos a empleados y clientes de la compañía.
– Sustracción de información confidencial.
– Identificación de operativas fraudulentas internas, tales como vulneración del
sistema, borrado o robo de datos, etc.
– Recuperación de archivos borrados por agentes externos, localización de correos
electrónicos de interés para la compañía, etc.
– Investigación y análisis de ataques internos o externos a la compañía.
– Análisis forense de incidentes cibernéticos. - Ciberseguridad, en el análisis de incidentes, recuperación o restauración del daño
causado. - Ciberinteligencia, como apoyo a las investigaciones de fraude (interno y externo), a las investigaciones patrimoniales, a la Inteligencia Corporativa, es necesaria en los siguientes casos:
– Alzamiento de bienes y Quiebras fraudulentas.
– Identificación de activos ante presentes o futuras reclamaciones, contratación de empleados y proveedores, investigación de entramados societarios, fraude a las compañías de seguros.
– Fusiones y adquisiciones de empresas, Due Diligence de empleados y terceros, etc.
Socio Director at Rodríguez Arribas Abogados SLP
Abogado experto en derecho constitucional. Ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Ex presidente de la Unión Internacional de Magistrados. Socio fundador y director del despacho que lleva su nombre.
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